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Avis |  Trump a rendu l’affaire de fraude du procureur général de New York pratiquement imbattable


Le procès de James regorge de preuves apparemment accablantes, décrivant un stratagème de grande envergure pour frauder les prêteurs en gonflant considérablement la valeur des actifs de Trump. Il s’agit d’un stratagème de fraude assez courant. La fraude, c’est quand vous mentez à quelqu’un pour obtenir son argent, et un moyen courant de frauder les prêteurs consiste à mentir sur la valeur des actifs utilisés comme garantie – ou dans ce cas, les actifs de la personne qui a personnellement garanti le prêt – pour faire le prêt moins risqué qu’il n’y paraissait. James allègue que Trump et ses enfants l’ont fait environ 200 fois entre 2011 et 2021, gonflant parfois jusqu’à dix fois la valeur des propriétés, pour obtenir des prêts et une couverture d’assurance plus généreux ainsi que des avantages fiscaux.

Lorsque j’étais procureur fédéral, j’ai fréquemment poursuivi des fraudes bancaires qui ressemblaient à ce que Trump et sa société auraient fait. J’ai même mis de côté un riche magnat de l’immobilier qui a fraudé son prêteur. Ce n’est pas un modèle de fait inhabituel à voir. Ce qui est impressionnant, c’est la taille même du régime. Trump aurait obtenu 250 millions de dollars par fraude sur une période de 10 ans, et les diverses machinations qu’il a utilisées pour gonfler la valeur de ses avoirs étaient considérables. James allègue que Trump a exagéré la superficie de son appartement triplex dans la Trump Tower, affirmant qu’il faisait 30 000 pieds carrés au lieu de sa taille réelle de 11 000 pieds carrés, et devrait donc être évalué à 327 millions de dollars au lieu de 80 millions de dollars. C’est un prix, a noté James, qu’aucun appartement à New York n’a jamais commandé.

Le procès du procureur général ne contient pas d’e-mails ou de SMS accablants, du genre sur lesquels les procureurs s’appuient généralement pour prouver l’intention d’un accusé. Mais cela pourrait ne pas être nécessaire en vertu de la loi de New York citée par James, qui se concentre sur les actes répétés de tromperie. (Et étant donné que son propre cabinet comptable Mazars USA a déclaré qu’il ne respecterait pas les déclarations qu’il avait préparées pendant une décennie, il sera difficile pour Trump de prétendre que les évaluations étaient correctes.)

Mais peut-être que la principale raison pour laquelle James a une telle main gagnante est la suivante : Trump lui a distribué les cartes.

Début août, il a invoqué le cinquième amendement quelque 440 fois lors de sa déposition dans cette affaire. C’était sans aucun doute la bonne décision à prendre pour lui car il fait face à des enquêtes criminelles dans plusieurs juridictions, et ses propos, même s’ils portent ostensiblement sur des questions sans rapport avec l’ingérence électorale, pourraient néanmoins être utiles aux procureurs cherchant à démontrer sa capacité de tromperie. Les procureurs pourraient également utiliser ses paroles pour porter des accusations criminelles sur la base du stratagème présumé découvert par James.

Mais prendre la Cinquième a de graves conséquences dans ce cas. Contrairement à une affaire pénale, dans une procédure civile comme la poursuite intentée par James, le jury sera probablement informé qu’il peut déduire que lorsque Trump a pris le Cinquième, sa réponse lui aurait été défavorable. L’insistance répétée de Trump sur le fait que la poursuite politiquement motivée de James ne lui laissait pas le choix ne résistera pas à l’effet du jury déduisant que Trump a enfreint la loi et n’a pas de bonne réponse aux questions qui lui ont été posées.

Cela fout essentiellement Trump et sa famille dans cette affaire. Ce n’est pas une coïncidence si James a mis dans son procès que lorsqu’on a demandé à Trump s’il « avait un accord en cours depuis au moins 2005 jusqu’à présent avec M. Weisselberg, M. McConney et d’autres pour préparer l’état de la situation financière d’une manière qui inclus des déclarations d’évaluation fausses et trompeuses, M. Trump a invoqué son privilège du cinquième amendement contre l’auto-incrimination et a refusé de répondre.

Dans une affaire civile comme celle-ci, c’est le jeu de balle. Trump, son fils Eric et d’autres ont pris le Cinquième des centaines de fois et ils peuvent s’attendre à ce que James et son équipe leur renvoient cela à la figure pour prouver leur cas. Toutes les autres preuves ne font que corroborer. Le témoignage de Trump et de sa famille – ou son absence – est la pièce maîtresse.

Il n’est jamais facile de se battre contre le procureur général de votre État lorsqu’il veut vraiment vous poursuivre. Mais Trump est surchargé ici parce qu’il mène une guerre sur plusieurs fronts. Je représente fréquemment des personnes et des entreprises qui font face à des responsabilités pénales et civiles dans différentes instances. Combattre sur plusieurs fronts est difficile et implique des compromis.

Si j’étais l’avocat de Trump, j’aurais réglé cette affaire à ses débuts. Il a retardé et traîné les choses, tout comme il a retardé et traîné plusieurs enquêtes criminelles pendant des années. Trump pourrait penser qu’il est politiquement avantageux pour lui de prétendre que James fait partie de la vaste « chasse aux sorcières » (il a certainement collecté des fonds grâce aux récentes enquêtes), mais il paiera probablement un prix légal s’il tente de faire traîner cela plus loin. James n’a pas encore accepté de règlement. Finalement, elle le fera, et le prix qu’elle en tirera sera un doozy.


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