Charles McGonigal : ancien haut responsable du FBI accusé de stratagèmes présumés pour aider l’oligarque russe sanctionné et dissimuler les paiements d’un ancien employé du renseignement albanais

New York
CNN
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L’ancien chef du contre-espionnage du bureau extérieur du FBI à New York a été inculpé lundi dans deux actes d’accusation distincts pour avoir prétendument travaillé avec un oligarque russe sanctionné après sa retraite et dissimulé des centaines de milliers de dollars qu’il avait reçus d’un ancien employé d’une agence de renseignement albanaise alors qu’il était un haut fonctionnaire du bureau.

Charles McGonigal, un vétéran de 22 ans du FBI jusqu’à sa retraite en 2018, a été arrêté samedi à l’aéroport international John F. Kennedy samedi alors qu’il revenait d’un voyage international, a déclaré à CNN une source proche de l’arrestation.

Les accusations, annoncées par les bureaux du procureur américain dans le district sud de New York et de Washington, DC, marquent une chute dramatique pour McGonigal. Il devrait comparaître devant le tribunal fédéral de Manhattan plus tard lundi. Son avocat a déclaré qu’il plaiderait non coupable des accusations. Sa mise en accusation pour les accusations de DC n’a pas encore été programmée.

McGonigal fait face à des accusations à New York pour violation des sanctions américaines, complot et blanchiment d’argent pour avoir travaillé en 2021 avec Oleg Deripaska, un oligarque russe qui a été sanctionné pour son ingérence dans l’élection présidentielle américaine de 2016. Les procureurs allèguent que McGonigal et Sergey Shestakov, un ancien diplomate russe qui a récemment travaillé comme interprète dans les tribunaux fédéraux de New York à Manhattan et à Brooklyn, ont violé les sanctions américaines en déterrant de la saleté sur le rival de Deripaska au moment où il était déjà sanctionné.

À Washington, McGonigal est accusé d’avoir dissimulé des liens qu’il avait avec la personne qui, des décennies plus tôt, travaillait pour une agence de renseignement albanaise, notamment en recevant 225 000 dollars en paiements.

Les procureurs allèguent que McGonigal, en tant qu’employé du FBI, était tenu de divulguer les voyages à l’étranger et les contacts avec des ressortissants étrangers, ce qu’il n’a pas fait.

Au cours de plusieurs voyages à l’étranger en Albanie, en Autriche et en Allemagne, les procureurs allèguent que McGonigal n’a pas divulgué sur les formulaires du gouvernement américain qu’il a rencontré le Premier ministre albanais, un politicien kosovar et d’autres.

Les procureurs allèguent lors d’une réunion que McGonigal a exhorté le Premier ministre albanais à « faire attention à l’attribution de licences de forage de champs pétrolifères en Albanie à des sociétés écrans russes ». L’ancien employé du renseignement albanais qui lui a versé 225 000 dollars avait un intérêt financier dans la décision du gouvernement concernant les contrats.

L’un des paiements en espèces – 80 000 $ – aurait été remis à McGonigal alors qu’il était assis dans une voiture garée devant un restaurant à New York.

Sous la direction de McGonigal, le FBI a ouvert une enquête sur les efforts de lobbying à l’étranger d’un citoyen américain sur la base d’informations qu’il a reçues de l’ancien employé des services de renseignement albanais, selon l’acte d’accusation. McGonigal n’a jamais révélé sa relation financière.

Les accusations de New York allèguent que McGonigal a rencontré pour la première fois l’interprète russe, Shestakov, en 2018 alors qu’il était au FBI par l’intermédiaire d’un officier du renseignement russe, connu pour être un diplomate auparavant du ministère des Affaires étrangères de l’Union soviétique et de la Fédération de Russie.

Après avoir pris sa retraite du FBI en 2018, McGonigal a été engagé comme consultant pour un cabinet d’avocats new-yorkais travaillant sur les sanctions de Deripaska, selon le dossier du tribunal.

McGonigal s’est rendu à Londres et à Vienne vers 2019 pour rencontrer Deripaska et d’autres au sujet de la « radiation » de l’oligarque russe de la liste des sanctions américaines.

En 2021, ils auraient retiré le cabinet d’avocats de la photo et McGonigal et Shestakov ont travaillé directement pour Deripaska.

L’ancien agent du FBI et Shestakov ont tenté de cacher leur implication avec Deripaska, en utilisant des sociétés écrans et de fausses signatures pour recevoir des paiements de l’oligarque russe.

En 2021, McGonigal aurait travaillé pour obtenir des fichiers « dark web » pour Deripaska qui, selon lui, pourraient révéler « des actifs cachés évalués à plus de 500 millions de dollars américains » et d’autres informations qui, selon McGonigal, seraient précieuses pour Deripaska.

Cet effort qui a été brusquement interrompu lorsque le FBI a saisi leurs appareils électroniques personnels en novembre de la même année.

Shestakov fait face à un chef de fausses déclarations pour avoir tenté de cacher sa relation avec l’ancien agent du FBI lors d’un entretien avec des agents du FBI après l’exécution du mandat de perquisition.

Deripaska, un allié de Poutine, a été sanctionné par les États-Unis en 2018 en réponse à l’ingérence russe lors des élections de 2016 et a été accusé d’avoir violé les sanctions américaines en septembre.

Il est l’un des oligarques les plus connus de Russie et son nom est apparu lors de l’enquête Trump-Russie. Il a été mentionné des dizaines de fois dans le rapport de l’avocat spécial Robert Mueller, qui dit qu’il est « étroitement aligné » avec Poutine.