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Comment la reine européenne de la cryptographie a été renversée par l’argent – ​​POLITICO


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Exprimé par l’intelligence artificielle.

Elle était la plus fervente partisane du Parlement européen en faveur des crypto-monnaies.

Mais la brillante carrière d’Eva Kaili en tant que vice-présidente du Parlement s’est effondrée lorsque la police a perquisitionné son domicile il y a un an et trouvé 150 000 euros en espèces à l’ancienne.

Kaili et son partenaire Francesco Giorgi faisaient partie des personnalités bruxelloises inculpées dans le cadre de l’une des plus grandes enquêtes de corruption jamais menées contre les institutions européennes.

Aujourd’hui, des centaines de documents divulgués lors de l’enquête – consultés par POLITICO – révèlent de nouveaux détails révélateurs sur cette enquête dramatique, basés sur une surveillance secrète, des aveux et des preuves arrachées lors de descentes de police.

L’enquête de longue date sur cette affaire n’est pas encore terminée, mais les dossiers examinés par POLITICO suggèrent que des paiements totalisant environ 4 millions d’euros pourraient avoir été convenus au cours d’un prétendu complot de quatre ans.

Le caractère chaotique des récits concurrents donnés par les différents suspects et suggérés dans des documents contradictoires ne permet pas d’être sûr d’un total définitif.

Un élément ressort avant tout dans les dossiers du Qatargate : les sommes importantes en espèces impliquées et les histoires extraordinaires que les suspects ont racontées aux enquêteurs sur la manière dont ces sommes ont été cachées et où elles ont abouti.

Il y avait l’argent liquide perdu dans un train, l’argent jeté dans une benne à ordures, les billets de banque fourrés dans des sacs en papier brun, les paquets cachés dans les valises et les paiements effectués dans les parkings.

Le 9 décembre de l’année dernière, alors que leur monde se refermait autour d’eux, Kaili a demandé l’aide de son père. Un peu plus tard, il a été surpris avec une valise pleine d’argent liquide dans un hôtel de luxe à Bruxelles.

Avant son arrestation, Kaili était vice-présidente du Parlement européen et s’intéressait particulièrement à la crypto-monnaie. Elle a toujours nié toute implication dans le scandale de corruption et conteste les poursuites judiciaires engagées contre elle.

Son partenaire Giorgi a reconnu son propre rôle dans ces stratagèmes, tandis que son ancien patron, l’ancien député européen Pier Antonio Panzeri, a avoué son rôle dans un accord de plaidoyer avec les procureurs.

En décembre dernier, lors d’une première série de descentes de police, les agents ont saisi plus de 600 000 € de billets de banque dans l’appartement de Panzeri, dans le quartier de Schaerbeek à Bruxelles.

S’exprimant peu de temps après son arrestation, Panzeri a déclaré aux détectives que l’argent provenait d’un accord pluriannuel qu’il avait conclu avec le Qatar en vertu duquel il acceptait de faire un travail de « conseil » pour l’État du Golfe.

Il aurait préféré recevoir ces informations via des canaux transparents et payer des impôts sur ces informations, mais les Qataris ont insisté pour que cela reste secret, a-t-il affirmé.

Le Qatar a remis l’argent à deux reprises, fin 2019 et au printemps 2022, a-t-il déclaré, et cette dernière livraison a été livrée dans un sac en papier, a-t-il déclaré à la police. « Je suppose qu’il est arrivé dans une mallette diplomatique », a-t-il dit vaguement, selon des documents consultés par POLITICO.

« En général, je ne dépense pas beaucoup », a déclaré Panzeri, qui avait 380 000 € stockés dans des sacs en plastique sous son lit, comme l’ont découvert les espions belges lors de leur visite secrète dans son appartement des mois avant son arrestation. Les espions ont également trouvé 320 000 € dans son coffre-fort.

Panzeri a déclaré qu’il ne dépensait pas beaucoup, sauf lorsqu’il s’agissait de vacances. Il aimait partir en vacances trois fois par an et dépenser entre 20 000 et 25 000 euros à chaque fois, mais moins à Pâques, a-t-il déclaré à la police, ajoutant qu’il s’était rendu à Miami et au Canada plus tôt en 2022.

La benne à ordures

Après que Panzeri ait commencé à collaborer avec le Qatar, tellement d’argent circulait qu’il a même fini par en jeter une partie dans une benne à ordures, selon un récit qu’il a donné à la police en février.

Un jour de 2019, Panzeri a déclaré avoir reçu un appel d’un député européen, que POLITICO ne nomme pas pour des raisons juridiques, qui se trouvait en Italie et avait besoin d’une faveur. Panzeri a obligé et a envoyé un assistant parlementaire à la résidence du député européen pour récupérer un sac.

Lorsque Panzeri et l’assistant ouvrirent ensemble le sac, ils découvrirent à l’intérieur, parmi un fouillis de vêtements, des livres évidés. À l’intérieur des livres se trouvaient entre 60 000 et 70 000 € en espèces. Panzeri a déclaré qu’il ne savait pas d’où venait l’argent et qu’il avait tout jeté à la poubelle en rentrant chez lui sans le compter correctement.

Francesco Giorgi, l’ancien assistant parlementaire de Panzeri – qui n’était pas l’assistant mentionné ci-dessus – a ensuite contesté l’histoire de son ancien patron.

« La version que donne Panzeri (…) est complètement inventée et devient grotesque quand il dit qu’il jette l’argent à la poubelle », a écrit Giorgi dans des notes commentant les aveux de Panzeri.

Les récits de Giorgi et de Panzeri concordent cependant sur le fait qu’un accord a été conclu en 2019 avec le Qatar en vertu duquel l’eurodéputé en question recevrait un total de 250 000 € pour financer une campagne électorale européenne en 2019. POLITICO a contacté l’eurodéputé par l’intermédiaire d’un avocat, qui a répondu en disant que les allégations étaient sans fondement.

Le train

Dans une autre histoire riche en liquidités, Panzeri a déclaré qu’en octobre 2022, il avait perdu 15 000 € lors d’un voyage en train Thalys vers Bruxelles depuis Paris. « J’ai été victime d’un vol étrange », a-t-il déclaré aux détectives après son arrestation.

Interrogé par les enquêteurs, Panzeri a déclaré que sa préférence n’avait jamais été pour le commerce des billets de banque. « Je n’ai jamais aimé l’argent liquide, mais je ne parle pas au nom de Francesco Giorgi », a-t-il déclaré.

Selon les documents, Giorgi lui-même a raconté comment il avait collecté de l’argent qatari autour de Bruxelles pour le réseau. Parfois, il montrait une photo d’un un billet de banque à la personne qu’il a rencontrée afin de s’identifier, a-t-il déclaré.

Une fois, il a récupéré 300 000 € en espèces près du Palais Royal auprès d’une personne dans une Audi noire avec des plaques d’immatriculation néerlandaises ; une autre fois, il s’est rendu sur un parking au-delà du canal. Il y a eu une dizaine de ces réunions – deux à trois par an – et les montants variaient, allant jusqu’à 50 000 €.

« Cela devenait ingérable. C’était très stressant pour moi », a déclaré Giorgi à la police peu après son arrestation, selon un récit figurant au dossier.

Giorgi s’en est même plaint auprès de Panzeri. « J’ai dû acheter un autre coffre-fort, je ne sais plus quoi faire », a-t-il déclaré à Panzeri dans une conversation enregistrée et retranscrite par les services secrets en avril 2022.

Giorgi avait emporté ses coffres-forts avec lui lorsqu’il a emménagé avec Kaili dans un appartement près du Parlement européen. Il a utilisé la date de naissance de sa mère comme code. Kaili connaissait également le code, a-t-il déclaré à la police.

Une personne proche de la défense de Giorgi a rejeté les documents divulgués, affirmant que toutes ses déclarations avaient été « faites sous pression et exclusivement pour plaire aux autorités belges », espérant que cela permettrait à l’épouse de Giorgi, Kaili, de retourner auprès de leur fille.

L’hôtel de luxe

Le 9 décembre, la police est intervenue. Le père de Kaili a traîné une valise contenant 150 000 € sur environ un demi-kilomètre à travers les rues de Bruxelles, depuis l’appartement de Kaili et Giorgi jusqu’à l’hôtel Sofitel de la place Jourdan.

La police a brièvement arrêté le père de Kaili, mais l’a relâché sans inculpation et rien n’indique son implication dans un acte répréhensible.

S’adressant à la police après sa propre arrestation, Kaili a nié connaître l’origine de l’argent liquide dans la valise ou de l’argent trouvé dans son appartement. Elle a déclaré qu’elle avait demandé à son père de sortir une valise pleine d’argent de l’appartement lorsqu’elle avait appris que Giorgi avait été arrêté.

Plus tard, elle a déclaré qu’elle avait partiellement rempli une valise avec des billets de banque provenant du coffre-fort de Giorgi, qu’elle croyait appartenir à Panzeri. Elle savait quel argent appartenait à Panzeri parce qu’il le gardait en liasses bien rangées, a-t-elle déclaré. Giorgi a laissé son argent en vrac.

L’avocat de Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, a déclaré qu’elle n’avait découvert l’argent dans la maison qu’elle partageait avec Giorgi que par les « médias » le 9 décembre 2022. Les médias ont depuis lors suggéré que l’argent appartenait principalement à Panzeri, à l’exception d’un montant dû à Giorgi, Dimitrakopoulos a ajouté.

Il y avait un sac d’argent liquide que Kaili gardait, selon les dossiers. Il contenait entre 30 000 et 40 000 €. Son but? Une précaution, dit-elle, « en cas d’attaque nucléaire ».

Voilà pour la reine de la crypto.

Politc

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