Un jour après que l’aile centrale de la TPS de Mumbai a pris des mesures contre l’évasion fiscale de WazirX, la Direction générale du renseignement sur la TPS (DGGI) a pris des mesures de suivi contre quatre acteurs de la crypto-monnaie, ont déclaré des sources à CNBC-TV18.
Selon les sources, la DGGI a détecté et effectué un recouvrement immédiat des impôts éludés à hauteur de Rs 30 crore, collectivement par Bitcipher Labs LLP (CoinSwitch Kuber), Neblio Technologies Pvt Ltd (CoinDCX), I Block Technologies Pvt Ltd (BuyUCoin) et Unocoin Technologies Pvt Ltd (Unocoin) le 31 décembre 2021.
Des sources ont déclaré que les entités en question avaient échappé à l’impôt sur les services fournis en tant qu’intermédiaire, qui sont assujettis à une TPS de 18%. Des sources ont déclaré que les arriérés avaient été recouvrés sous forme d’argent comptant, intérêts et pénalités compris.
« Ces contribuables facilitaient la vente/l’achat de crypto-monnaie via leurs plateformes en ligne et facturaient à la place une commission sur ces transactions. Cependant, il a été conclu qu’ils ne payaient pas la TPS sur cette commission. L’inspection de leurs locaux a été effectuée le 31 décembre. , 2021, et confrontés au fait du non-paiement de la TPS sur le montant de la commission, ils ont déposé la TPS sur le montant de la commission ainsi que les intérêts et pénalités applicables », ont déclaré à CNBC-TV18 des sources au courant de l’affaire.
Jeudi, le commissaire de la GST de Mumbai a détecté une fraude fiscale à hauteur de Rs40,5 crore par WazirX. Le Conseil central des impôts indirects et des douanes a déclaré dans un communiqué de presse que le commissariat avait récupéré 49,20 crores de roupies en espèces, intérêts et pénalités compris, auprès de l’échange de crypto-monnaie.
WazirX est géré par Zanmai Labs Pvt Ltd et la crypto-monnaie « WRX » appartient à Binance Investment Co Ltd, basée aux Seychelles. WazirX a été enregistré sous le nom de Zanmai Labs en décembre 2017 en tant que startup nationale de crypto-monnaie.
Le communiqué de presse ajoute que la société facture une commission sur chaque transaction en crypto-monnaie à l’acheteur et au vendeur. Mais le taux de commission est différent – une transaction en roupies attire une commission de 0,2%, tandis qu’une transaction en WRX attire une commission de 0,1%.
Au cours de l’enquête, le commissaire a remarqué que l’entreprise percevait des revenus de commissions sous forme de frais de négociation, de frais de dépôt et de retrait, et ne payait la TPS que sur les commissions gagnées en roupies.
Le communiqué de presse a également ajouté qu’une enquête plus approfondie est en cours et que l’affaire WazirX fait partie de la campagne spéciale anti-évasion fiscale, qui repose sur l’exploration et l’analyse de données intensives, initiée par la zone CGST de Mumbai.
(Édité par : Vijay Anand)
