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Gautam Adani accusé d’avoir tiré « la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise » par Hindenburg Research

Le troisième homme le plus riche du monde a été accusé d’avoir organisé la « plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise » par l’intermédiaire de la société indienne Adani Group.

L’investisseur américain Hindenburg Research, qui a commencé à vendre à découvert le conglomérat par le biais d’obligations, a mené une enquête de deux ans sur le chef Gautam Adani, qui vaut 125 milliards de dollars.

L’entreprise allègue qu’Adani et sa famille contrôlaient un réseau de comptes fictifs offshore qu’ils utilisaient pour commettre des actes de corruption, de blanchiment d’argent et de vol de contribuables, tout en siphonnant l’argent des entreprises qu’ils possédaient.

« Adani a réussi cet exploit gargantuesque avec l’aide de facilitateurs au sein du gouvernement et d’une industrie artisanale d’entreprises internationales qui facilitent ces activités », a écrit la société dans son rapport publié mardi.

Le groupe Adani a immédiatement nié les allégations et a exprimé son choc face aux allégations qui ont coûté à l’entreprise 12 milliards de dollars en valeur marchande et ont vu sa société phare Adani Enterprises chuter de près de 4% mercredi.

Gautam Adani, le troisième homme le plus riche du monde, a été accusé d’avoir participé à la « plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise » par le célèbre investisseur américain Hindenburg Research. Adani (à gauche, photographié avec sa femme Priti) vaut 125 milliards de dollars via le conglomérat du groupe Adani

Gautam Adani accusé d’avoir tiré « la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise » par Hindenburg Research

L’enquête de deux ans de Hindenburg allègue qu’Adani, sa famille et ses proches associés ont mélangé de l’argent pour manipuler les actions et dissimuler des dettes. Adani est l’un des hommes les plus puissants d’Inde et reste un proche allié du Premier ministre Narendra Modi. Les deux sont photographiés en 2019

Gautam Adani : le troisième homme le plus riche du monde évalué à 125 milliards de dollars

Gautam Adani, 60 ans, est le président du groupe Adani, l’un des trois plus grands conglomérats industriels en Inde.

Il a commencé son parcours en tant que trieur de diamants à Mumbai à la fin des années 1970 avant de travailler dans l’entreprise de plastique de son frère en 1981.

Après avoir conclu un accord avec la Corée, il a lancé l’activité phare d’import-export du groupe, Adani Enterprises.

Son secret d’affaires, comme l’a dit le Financial Times, était simple. « Gagnez un petit montant dans une entreprise, puis contractez de lourdes dettes sur ses revenus pour financer l’expansion d’une autre », a déclaré le journal.

Le groupe a maintenant des intérêts dans les ports, la production et la transmission d’électricité, l’immobilier, le ciment parmi une pléthore d’autres industries.

Adani contrôle le plus grand port de l’Inde, le port de Mundra, et est devenu le plus grand opérateur aéroportuaire du pays après avoir acheté une participation de 74% dans l’aéroport international de Mumbai en 2020.

Adani a été accusé par ses détracteurs de tirer parti des relations personnelles avec le Premier ministre indien Narendra Modi pour obtenir des avantages.

Avec une valeur nette de 125 milliards de dollars, Adani ne se classe que derrière le magnat français du luxe Bernard Arnault et le PDG de Tesla, Elon Musk.

Dans son rapport cinglant, Hindenburg a remis en cause comment le groupe Adani a utilisé ses entités offshore dans des paradis fiscaux comme Maurice, les îles des Caraïbes et les Émirats arabes unis, ajoutant que certains fonds offshore et sociétés fictives liés au groupe détiennent « subrepticement » des actions dans des sociétés cotées à Adani.

Le vendeur à découvert a allégué qu’au moins 28 des entités fictives étaient exploitées par le frère aîné d’Adani, Vinod, ou ses « proches collaborateurs », alors que Hindenburg a souligné l’enquête des responsables indiens sur les allégations de fraude contre le groupe.

Selon les responsables de ces enquêtes, Vinod transférerait de l’argent d’entités offshore vers des fiducies offshore privées et des sociétés appartenant à la famille. Cet argent irait ensuite aux entités mauriciennes avant d’être utilisé pour investir dans les actions du groupe Adani.

« Si le groupe Adani contrôle secrètement des quantités importantes d’actions cotées en bourse sans divulgation, le cours de l’action résultant des sociétés cotées d’Adani pourrait être facilement manipulé pour répondre aux besoins immédiats du groupe Adani », a conclu Hindenburg.

Le blanchiment d’argent présumé permettrait non seulement au conglomérat de manipuler les actions, mais il permettrait également à ses entreprises de « maintenir l’apparence de la santé financière et de la solvabilité » malgré leur dette, a ajouté le vendeur à découvert.

Hindenburg a déclaré que les principales sociétés Adani cotées en bourse avaient une « dette substantielle », ce qui a placé l’ensemble du groupe dans une « situation financière précaire ».

Le vendeur à découvert a affirmé que les actions de sept sociétés cotées à Adani avaient une baisse de 85% sur une base fondamentale en raison de ce qu’il a appelé des « valorisations exorbitantes ».

Le rapport a également souligné que le groupe Adani a fait l’objet de quatre enquêtes gouvernementales, alléguant que le conglomérat a illégalement bénéficié des programmes de crédit d’impôt du gouvernement.

Le rapport de recherche, a déclaré Hindenburg, était basé sur une enquête de deux ans qui impliquait de parler avec des dizaines de personnes, y compris d’anciens dirigeants du groupe Adani, ainsi qu’un examen de documents.

Gautam Adani accusé d’avoir tiré « la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise » par Hindenburg Research

Sur la photo: les enquêteurs ont expliqué comment Adani et ses associés ont transféré de l’argent de leurs entités offshore à leurs entreprises

Gautam Adani accusé d’avoir tiré « la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise » par Hindenburg Research

Le groupe Adani a nié les allégations portées contre eux, affirmant que le rapport est censé les blesser avant leur plus grande offre d’actions secondaires prévue vendredi.

Le groupe Adani a rejeté les affirmations du vendeur à découvert américain comme étant sans fondement, affirmant qu’il était temps de nuire à sa réputation avant une offre d’actions importante.

Adani Enterprises s’apprête à lancer vendredi la plus grande offre publique d’actions secondaires en Inde, visant à lever 2,5 milliards de dollars pour financer les dépenses en capital et rembourser une partie de la dette.

Le directeur financier du groupe Adani, Jugeshinder Singh, a déclaré dans un communiqué que la société était choquée par le rapport, le qualifiant de « combinaison malveillante de désinformation sélective et d’allégations obsolètes, sans fondement et discréditées ».

« Le groupe a toujours été en conformité avec toutes les lois », a déclaré la société, sans aborder les allégations spécifiques formulées par Hindenburg.

« Le moment de la publication du rapport trahit clairement une intention effrontée et de mauvaise foi de saper la réputation du groupe Adani dans le but principal de nuire à l’offre publique de suivi à venir d’Adani Enterprises », a-t-il ajouté.

Gautam Adani accusé d’avoir tiré « la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise » par Hindenburg Research

Après le dépôt du rapport, le produit phare Adani Enterprises a chuté de 4% avant de se stabiliser

Gautam Adani accusé d’avoir tiré « la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise » par Hindenburg Research

Adani Transmissions a également vu sa valorisation chuter de 9% mercredi

Gautam Adani accusé d’avoir tiré « la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise » par Hindenburg Research

La nouvelle cimenterie ACC d’Adani a également vu ses actions chuter de 8%

Parallèlement à la baisse d’Adani Enterprises, les actions d’Adani Transmission ont chuté de 9%, Adani Ports And Special Economic Zone a chuté de 6,3%. La jeune entreprise de ciment ACC d’Adani a chuté de plus de 8 %.

Sur les marchés obligataires, les obligations libellées en dollars américains émises par Adani Green Energy ont chuté de près de 15 cents à un peu moins de 80 cents par dollar, selon les données de Tradeweb.

Les obligations internationales émises par Adani Ports And Special Economic Zone, Adani Transmission et Adani Electricity Mumbai ont connu des baisses similaires.

Les baisses reflétaient les découvertes de Hindenburg. Le vendeur à découvert est une société de recherche de premier plan connue pour son rapport sur le constructeur de voitures électriques Nikola.

Hindenburg a décrit l’entreprise comme étant construite sur « des dizaines de mensonges », ce qui a conduit le fondateur de Nikola, Trevor Milton, à démissionner de son poste de président et à être reconnu coupable de fraude en valeurs mobilières.

Nitin Chanduka, un analyste basé à Singapour, a déclaré à Bloomberg: «Ce sont des vendeurs à découvert renommés. Leur bilan est solide, les récentes allégations contre Nikola Corp. ayant entraîné une baisse de 40 % du cours des actions.

Chanduka a déclaré que si les allégations se concrétisaient, cela pourrait entraîner « une surveillance réglementaire accrue et un examen plus approfondi étant donné l’importance systémique du groupe Adani » en Asie.

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