INFOFRANCEINFO. Soupçonné d’avoir détourné 100 millions d’euros, un ancien trésorier de Kiabi mis en examen et écroué

Cette femme de 39 ans a été interpellée en août par la police judiciaire. Elle était recherchée après la disparition de 100 millions d’euros des caisses de la marque de vêtements.

Lundi 12 août 2024, sous une chaleur accablante, un jet privé se pose sur la piste de l’aéroport de Figari (Corse du Sud). A bord, une femme de 39 ans arrivant d’Italie ne se doute pas qu’un comité d’accueil un peu particulier l’attend. La police judiciaire est sur ses traces depuis plusieurs semaines. Depuis Kiabi, l’enseigne de vêtements “low cost” a porté plainte, après avoir constaté que 100 millions d’euros avaient disparu de ses caisses.

Les enquêteurs de l’Office central des grandes délinquances financières (OCRGDF) n’ont pas tardé à donner un nom et un visage à celle qui semble être à l’origine d’un colossal détournement de fonds : le suspect est un ancien trésorier de l’entreprise qui a quitté la France pour s’installer en Floride et travailler dans le secteur du luxe.

Selon une source proche du dossier, c’est à la mi-juillet que Kiabi a cherché à récupérer un investissement réalisé un an plus tôt. En juillet 2023, le trésorier a ouvert un compte dans une banque à l’étranger – en Europe – pour placer les fonds de l’entreprise. Le transfert part : 100 millions d’euros, tout rond. Une somme qui aurait dû rester en sommeil depuis un certain temps et rapporter des intérêts. Mais lorsque Kiabi s’est adressé à la banque cet été pour récupérer l’investissement, l’argent a disparu, grâce à la technique des « comptes rebond ». Entre-temps, l’ancien trésorier s’est installé à Miami. Elle y travaille pour un groupe spécialisé dans le luxe. Elle est responsable de la partie « design ». Dans un court profil en anglais sur Internet, elle est décrite comme ayant entamé une carrière « diversifiée » au sein de sa propre société de gestion de patrimoine. Parmi ses réalisations, l’aménagement du hangar du jet privé d’un célèbre DJ américain.

Dès la découverte, Kiabi a porté plainte et le parquet de Paris a ouvert une enquête. Les premiers éléments suggèrent que l’ancien trésorier a ouvert le compte bancaire en usurpant l’identité d’un haut responsable de l’entreprise.

Mais l’ancien collaborateur n’y prend pas garde. Elle se met en scène sur les réseaux sociaux, une aubaine pour les enquêteurs qui se rendent compte qu’elle est en Europe. Sur la photo, on la voit sur l’île grecque de Mykonos, lors d’une somptueuse fête organisée pour lancer son entreprise de décoration d’intérieur, puis sur la côte amalfitaine en Italie. Est-ce par naïveté ou par audace, le suspect aux racines napolitaines et corses, selon le même portrait, va même jusqu’à prendre un jet privé pour atterrir en Corse.

Dans ses bagages, les policiers qui l’ont interpellé ont découvert plus de 500 000 euros de bijoux et d’objets de luxe. A l’issue de la garde à vue, l’ex-trésorière de Kiabi a été ramenée à Paris, où un juge d’instruction l’a mise en examen pour «fraude et blanchiment d’argent en bande organisée”. Car les enquêteurs n’imaginent pas qu’elle aurait pu agir seule. Dans une interview avec Madame FigaroLe 16 août, la responsable de l’office central de lutte contre la grande délinquance financière évoque sans plus de précisions l’existence parmi ses dossiers d’un “nébuleuse soupçonnée d’avoir blanchi 100 millions d’euros”.

A l’issue de sa mise en examen, la suspecte a été placée en détention provisoire, et la justice s’emploie désormais à comprendre les mécanismes précis de cette arnaque hors du commun,”digne d’une série Netflix”, commente un expert en la matière, mais aussi pour trouver l’argent, qui représente environ 4% du chiffre d’affaires de Kiabi (2,2 milliards d’euros en 2023).

Contactée par Franceinfo, la marque de vêtements explique avoir été “victime d’une fraude financière sophistiquée et à grande échelle”, découverte “lors des audits internes”. Kiabi précise qu’elle fera tout pour «obtenir la récupération de la fraude”, tout en précisant que “ne remet en aucun cas en cause (sa) solidité financière et n’a aucun impact sur le maintien de (sa) trajectoire annuelle.

L’entreprise, qui affirme son “confiance dans l’issue des actions menées par les autorités judiciaires et policières” ignorait que quelques semaines avant de transférer les 100 millions d’euros, son ancien trésorier avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans de prison avec sursis pour escroquerie envers une autre entreprise, portant cette fois sur près de 800 000 euros.