Le processus de candidature n’est pas encore ouvert, et il n’y a pas non plus de liste officielle des villes candidates, mais l’Espagne est convaincue que le siège de la nouvelle autorité anti-blanchiment de l’UE (AMLA) devrait être à Madrid.
« Nous pensons que Madrid mérite d’accueillir une représentation institutionnelle de l’Europe », a déclaré Juan Manuel López Zafra, directeur général de l’économie de la Communauté de Madrid, lors d’une présentation informelle de la candidature madrilène à Bruxelles, mercredi 31 mai.
Aucune des 35 agences décentralisées de l’UE n’est située dans la capitale espagnole, bien que l’Espagne soit la quatrième économie de la zone euro.
Il héberge trois agences de l’UE en dehors de Madrid, mais aucune d’entre elles n’est liée au domaine économique ou financier, a déclaré Zafra.
L’AMLA prévoit d’avoir 150 employés la première année de fonctionnement et entre 300 et 350 les deux années suivantes, avant d’atteindre « probablement » 400, selon une note de la Commission européenne datée du 10 mai et consultée par EUobserver.
Madrid a déjà proposé un gratte-ciel de 50 étages dans le cadre de son offensive de charme bruxelloise, mais elle n’est pas la seule à manifester son intention de postuler.
Paris, Francfort, Luxembourg, Vienne, Riga et Vilnius sont également en concurrence pour l’agence.
Mais l’attribution tiendra compte de la répartition géographique des agences européennes existantes, ce qui rendrait les trois premières moins viables.
L’Irlande sera également candidate, mais n’a pas précisé si la ville candidate sera sa capitale, qui héberge déjà Eurofound, ou une autre ville.
La Haye était à l’origine en lice, mais a ensuite retiré son intérêt en raison de la concurrence féroce des autres membres de l’UE.
En attendant, pour l’Espagne, ne pas avoir une autre agence ou autorité de ce type (comme c’est le cas à Paris et à Francfort) est considéré comme un atout.
« Nous mettrions en place un chien de garde et dans une certaine mesure, il est bon de l’avoir séparé des grands centres financiers », a déclaré Carlos Cuerpo, le secrétaire général du Trésor espagnol, lors d’une conférence de presse tenue avant la présentation à Bruxelles mercredi. .
La « qualité du cadre AML national » a également été répertoriée dans les critères LBA de la Commission européenne.
Et l’Espagne est dans les deux premiers de l’UE selon le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental à Paris, tandis que l’Autriche et le Luxembourg ont des notes inférieures.
La description précise du poste d’AMLA est toujours en cours d’élaboration par le Parlement européen, la Commission européenne et les États membres.
Mais il a déjà été suggéré qu’il se concentrera sur la réglementation et la surveillance du secteur financier, en coordonnant les unités de renseignement financier des 27 États de l’UE.
Et en ce sens, la conception institutionnelle de l’AMLA correspondait déjà à celle de l’Espagne, selon la brillante description du GAFI.
Les critères mineurs de localisation de l’AMLA incluent : la proximité des aéroports et des hôtels, l’infrastructure numérique, la disponibilité d’écoles multilingues pour les enfants du personnel et les opportunités d’emploi pour leurs partenaires.
Et dans cette optique, Madrid a déjà pensé à un lieu : la Glass Tower, un gratte-ciel de 250 mètres de haut et de 50 étages au cœur du centre financier de la capitale espagnole, dont la capacité pourrait aller jusqu’à 450 personnes.
Le siège serait prêt à être utilisé « dès que possible », a déclaré la conseillère municipale de Madrid, Saura.
Et s’il était choisi, le loyer serait même payé par la mairie de Madrid.
Mais alors que la course s’intensifie, il n’y a pas de base juridique explicite dans les traités juridiques de l’UE sur la manière de créer une agence de l’UE.
À l’origine, elles ont été créées par des règlements du Conseil, mais depuis les années 2000, des agences ont été créées par le Parlement européen et le Conseil, dans des domaines où le Parlement a des pouvoirs en tant que co-législateur.
Le processus de candidature s’ouvrira d’un jour à l’autre.
Elle prendra fin dans les prochains mois avant les élections européennes (juin 2024), qui pourraient se chevaucher avec la présidence espagnole de l’UE.
Mais Cuerpo de Madrid n’a vu aucun risque de conflit d’intérêts.
« Le processus de sélection se poursuivra quel que soit le titulaire du [EU]présidence, et nous serons très respectueux de notre propre rôle », a-t-il déclaré.
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