Plusieurs membres de l’empire Mulliez mis en examen pour soupçons de fraude fiscale

Plusieurs héritiers de la famille Mulliez, propriétaires d’Auchan, Leroy-Merlin et Decathlon, ont été mis en examen en 2019 dans une enquête pour soupçons de fraude fiscale, a appris mercredi l’Agence France-Presse (AFP) de source judiciaire.^euh May, confirmant les informations de Libérer.

Ce dossier avait été ouvert en 2012 après la plainte d’un ancien membre de la famille, Hervé Dubly, s’estimant lésé. L’information judiciaire, menée par un juge financier parisien, a abouti à des perquisitions et à la mise en examen en 2019 de Jérôme et Thierry Mulliez pour « abus de confiance » et « blanchiment de fraude fiscale ». Ils sont respectivement le petit-neveu et le cousin germain de Gérard Mulliez, 92 ans et fondateur d’Auchan. Trois structures financières liées à la famille ont également été mises en examen en janvier 2023 pour blanchiment aggravé et fraude fiscale aggravée. Un membre de la famille Mulliez a été placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté en 2019.

Une sorte de pacte d’actionnaires régit le “galaxie” des sociétés Mulliez à la structure complexe et opaque : elle mélange des sociétés civiles détenues par la famille et des holdings gérant les marques.

A l’origine de ces investigations, Hervé Dubly dénonce dans une première plainte à Lille « des prêts très élevés sans écriture et sans intérêts accordés » par structures de groupe « aux sociétés étrangères (plusieurs centaines de millions) et aux particuliers via les sociétés civiles personnelles ou familiales (plusieurs millions) ».

Selon le plaignant, ces prêts opaques sans justification apparente constituent un abus de confiance, notamment dans la mesure où ils ne respectent pas l’égalité entre les partenaires. L’enquête se penche sur ce montage qui « pourrait également permettre une réduction d’impôt en France (permettant par exemple de bénéficier de dividendes à l’étranger) et serait donc susceptible d’être qualifié de fraude fiscale aggravée ou de blanchiment de fraude fiscale aggravée »précise la source judiciaire.

L’Association des familles Mulliez se dit « totalement sereine »

En 2023, les juges d’instruction clôturent pour la première fois leurs enquêtes. Mais depuis, la Direction du contrôle national et international (DVNI), chargée notamment d’enquêter sur les grandes entreprises et leurs filiales, a transmis au juge d’instruction les pièces du contrôle fiscal toujours en cours, selon la source judiciaire.

La fourniture de ces documents dans la procédure pourrait retarder l’issue de la procédure et modifier les conclusions. Alors que selon une source proche du dossier, l’enquête avance bien « sur l’organisation des sociétés et holdings Mulliez » en général «plutôt que des écarts individuels»l’Association des familles Mulliez (AFM), qui regroupe les héritiers de la famille, a indiqué à l’AFP « totalement serein » concernant une procédure « dénué de tout fondement ».

« Nous avons expliqué la parfaite régularité des opérations examinées. Leur seul objectif est la diversification des investissements à l’étranger.a assuré l’association. « Les flux financiers sont totalement transparents et s’inscrivent dans une logique de développement économique. Aucun avantage fiscal n’a été recherché, aucun avantage fiscal n’a été réalisé. Aucun “a encore insisté l’AFM.

L’association affiche également sa volonté de « porter immédiatement plainte pour violation du secret de l’enquête, pour confondre ceux qui, après dix ans d’une enquête intransigeante mais particulièrement sereine, tentent soudain d’exploiter cette procédure et (de) faire pression sur la justice ».