La société effectuait fréquemment des transactions avec son homologue, Hydra Market, un grand marché du dark net. Hydra Market a été fermé en avril 2022 après avoir été accusé de vendre de la drogue, des services de piratage et des informations personnelles.
Le DOJ a également accusé la société et Legkodymov de ne pas avoir fourni de garanties anti-blanchiment permettant aux criminels de tirer profit d’actes répréhensibles, notamment le trafic de drogue et les rançongiciels.
« Les actions d’aujourd’hui envoient un message clair : que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe – ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale – vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain », a déclaré la sous-procureure générale Lisa Monaco. dans un rapport.
Legkodymov et les autres dirigeants de Bitzlato auraient été au courant que les comptes de l’entreprise étaient « truffés » d’activités illicites, selon le DOJ. S’il est reconnu coupable, Legkodymov encourt une peine maximale de cinq ans de prison.
On ne sait pas si Legkodymov a retenu les services d’un avocat.
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