Une descente de police sur la propriété du magnat russe était illégale – Tribunal allemand – RT Russie et ex-Union soviétique

Un tribunal régional allemand de Francfort a déclaré illégales les descentes de police de l’année dernière dans les propriétés du magnat russe Alisher Usmanov, a rapporté vendredi l’hebdomadaire Der Spiegel. Les forces de l’ordre du pays ont fouillé plusieurs villas et un appartement – ​​ainsi que le superyacht «Dilbar» prétendument lié à l’homme d’affaires – en septembre 2022 dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et de violation des sanctions.

Le tribunal a jugé que les soupçons initiaux de blanchiment d’argent étaient insuffisants pour justifier les perquisitions dans les locaux d’Usmanov en premier lieu. Les juges ont également souligné certains « graves manquements » dans les mandats de perquisition demandés par le parquet de Francfort à l’époque.

Les soupçons contre Usmanov reposaient sur des allégations trop vagues, a déclaré le tribunal. L’hypothèse selon laquelle ses actifs – qui valent des milliards de dollars – étaient le résultat de quelque « crimes commis en Russie », couplé à certaines références à des pratiques commerciales prétendument louches et à des sociétés offshore, n’était pas suffisant, a-t-il ajouté.

Les juges ont également critiqué le fait que les enquêteurs allemands se soient fortement appuyés sur une vidéo YouTube de la figure de l’opposition russe Alexey Navalny, car les forces de l’ordre allemandes n’auraient apparemment présenté aucune preuve des pratiques commerciales prétendument inappropriées d’Usmanov autres que celles mentionnées dans la vidéo.

Navalny, qui se présente comme un militant anti-corruption, a fondé une ONG appelée « The Anti-Corruption Foundation » (FBK), qui s’est concentrée sur des « enquêtes indépendantes » sur des activités présumées de corruption parmi des responsables et des hommes d’affaires russes. Le FBK a été désigné comme organisation extrémiste par un tribunal de Moscou en juin 2021. L’organisation avait déjà été qualifiée auparavant de « agent étranger » par des officiels russes.

En septembre 2022, la police allemande a saisi près de 90 rapports bancaires décrivant ce qu’ils appelaient « opérations suspectes » par Usmanov, ainsi que des œuvres d’art prétendument précieuses. Les forces de l’ordre allemandes ont accusé l’homme d’affaires russe d’avoir utilisé son « réseau étendu et complexe d’entreprises et de sociétés » pour masquer les origines de plusieurs transactions entre 2017 et 2022.

Les avocats d’Usmanov ont salué la décision du tribunal, ajoutant qu’elle renforçait la confiance de leur client dans le droit allemand. L’homme d’affaires a nié toutes les allégations. Selon Der Spiegel, certaines autres accusations, y compris des violations présumées des sanctions, sont toujours valables. Les enquêtes contre le magnat vont donc se poursuivre et il est peu probable que les objets confisqués lui soient restitués de sitôt, a ajouté le média.

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